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HK]麒麟集体控股:(1)创议授出配发及发行新股份及购回股份之通常授权;(2)倡导重选董事;(3)续聘核数师;及(4)股东周年大会公布

admin 2021-04-04 麒麟网2注册 56 ℃ 0 评论

  閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問,應諮詢閣下的持牌證券贸易商或其你註冊證券生意

  閣下如已售出或轉讓总共名下之麒麟集團控股有限公司(「本公司」)之股份,應马上將本通函連同代表

  委用表格送交買主或承讓人,或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交往商或其他代理商,以便轉交買

  香港交易及結算总共限公司及香港聯合交往统统限公司對本通函之內容概不負責,對其準確性或完备

  性亦不發表任何聲明,並明確默示,概不會因本通函全数或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而

  本公司謹訂於二零二一年五月七日(星期六)上午十時正假座香港上環德輔讲西28號宜必思香港中上環

  客店6樓Soho 1舉行股東週年大會(「股東週年大會」),大會公布載於本通函第13至18頁。本通函隨附

  股東週年大會適用之代表委派表格。無論閣下能否加入股東週年大會,務請遵循隨附之代表委派表

  格上印列之启发填妥該表格,盡快並無論若何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時

  (即二零二一年五月五日(星期五)上午十時正(香港時間))前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳

  本通函將於本通函登载日期起計最少一連7日在GEM網站之「最新上市公司文书」網頁

  有關股東週年大會上為預防及职掌COVID-19疫情傳播而採取的步骤,請參閱本通函「股東週年大會採

  GEM之定位,乃為比较起其我在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之中小型公司提供一

  個上市之市場。居心投資之人士應分化投資於該等公司之潛在風險,並應經過審慎周詳之考慮後

  由於GEM上市公司日常是中小型公司,在GEM買賣之證券也许會較於聯交所主板買賣之

  證券承继較大市場波動風險,同時無法保證在GEM買賣之證券會有高贯通量之市場。

  本公司已就股東週年大會的更改參考聯交所與證監會於二零二零年四月一日聯关發佈的「有

  關在《預防及职掌速病(战胜群組集会)規例》實施下召開股東大會的聯合聲明」。

  本公司絕無意願減少股東可应用其權利及投票之機會,惟深知保護股東免受也许熏染

  COVID-19疫情風險之急切需求。為保護股東之矫健及宁静,本公司謹此胀勵股東委派股東週年

  大會主席作為其受委代表於股東週年大會上诈骗其投票權,而毋需親身插手股東週年大會。股東

  毋需親自與會以运用其權利。填妥及交回代表任用表格後,股東仍可依願親身插足股東週年大會

  本公司將於股東週年大會上實施以下預防程序,以保護與會股東、員工及其你们持份者之健

  features/102742.html發佈的引导),及並無热情接觸過就彼等所深知於近期曾到訪過

  香港之外任何受影響國家或地區之任何人士。任何不遵从該項規定之人士將被要求

  各與會人士將於股東週年大會期間全程佩戴外科口罩。請知悉股東週年大會會場將

  為全数持份者之健壮及安好著思以及符合近期有關預防及职掌COVID-19疫情的启发,本

  公司謹此指引全體股東,毋需就使用投票權而親身出席股東週年大會。作為替换,股東可透過使

  用附帶投票指挥的代表委任表格任命股東週年大會主席為其受委代表,於股東週年大會就相關決

  本公司將热情監察COVID-19疫情的發展以及香港政府就COVID-19疫情出台或將出台的任

  何法規或步骤。本公司將確保遵循香港政府的法規或程序舉行股東週年大會且股東不會被剝奪就

  股東週年大會將提呈決議案投票的權利。倘上述預防程序有任何更新,本公司將於可行情況下盡

  「股東週年大會」指本公司謹訂於二零二一年五月七日(星期天)上午十時正假座

  「最後實際可行日期」指二零二一年三月二十六日,即本通函刊發前就確定个中所載

  於應屆股東週年大會上,將提呈決議案尋求股東同意(个中包含):(i)授予董事平常授權及

  本通函旨在向閣下供应(其中包括)有關將於股東週年大會就(i)修議授出通常授權及購回

  授權;(ii)筑議浸選董事;(iii)續聘核數師;及(iv)股東週年大會宣布而提呈之決議案之資料。

  授予董事凡是及無條件授權(即日常授權)以配發、發行及以其他花式處理總數最多

  為於相關決議案於股東週年大會上獲通過當日已發行股份數目20%之新股份;及

  赋予董事無條件平常授權(即購回授權)以於聯交所購回總數最多為於相關決議案於

  此外,將於股東週年大會上提呈一項獨立平常決議案,以擴大授權董事配發、發行及處理

  凡是授權(包罗經擴大之寻常授權)及購回授權之有效期由通過決議案愿意通常授權(蕴涵

  結束時;(b)百慕達一九八一年公王法、公司細則或任何百慕達適用规则規定本公司須舉行下屆股

  東週年大會刻日屆滿;及(c)股東於本公司下屆股東週年大會前在本公司股東大會上通過广泛決議

  案撤銷或筑訂通常授權(包含經擴大之大凡授權)或購回授權(視情況而定)當日。

  於最後實際可行日期,已發行股份總數為446,629,268股。待赞同一般授權之寻常決議案獲

  通過及按本公司於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間並無發行或購回股份之基準,本公

  司將可配發、發行及處理最多89,325,853股股份,相當於股東週年大會當日已發行股份數目20%。

  待应许購回授權之決議案獲通過及按本公司於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間

  並無進一步發行或購回股份之基準,本公司將可根據購回授權購回最多44,662,926股股份。

  載有購回授權資料的說明信件載於本通函附錄一。說明书翰載有GEM上市規則規定須向股

  東供给的一切须要資料,以便彼等於考慮投票贊成或反對容许購回授權的決議案時作出知情決

  根據公司細則第84(1)條,於每屆股東週年大會上,當時三分之一現任董事(或假使董事數

  目並非三之倍數時,則為最逼近但不少於三分之一數目之董事)須輪席引退,惟总共董事須最少

  每三年退任一次。于是,王金漢教练、王宏濤先生及周文軍教练將於股東週年大會上輪席开除,

  中天運浩勤會計師事務总共限公司將於股東週年大會上退任核數師,符合資格重選連任。

  董事會提呈續聘中天運浩勤會計師事務整个限公司為核數師,任期至本公司下屆股東週年

  香港中上環旅社6樓Soho 1舉行股東週年大會,以考慮及酌情通過本通函所載之決議案,召開大

  本通函隨附股東週年大會適用之代表委用表格。無論閣下能否加入股東週年大會,務請

  服从隨附之代表委任表格上印列之教导填妥該表格,盡速並無論何如不遲於股東週年大會或其任

  何續會指定舉行時間48小時(即二零二一年五月五日(星期二)上午十時正(香港時間))前交回本

  樓。填妥及交回代表任用表格後,閣下仍可依願親身插足股東週年大會或其任何續會,並於會

  修議於股東週年大會上应许之统统決議案將以投票花样表決,而待股東週年大會結束後,

  本通函載有根據GEM上市規則而提供有關本公司之資料,董事团结及個別對本通函承擔全

  部責任。董事經作出所有合理查詢後確認,就彼等所深知及確信,本通函所載資料於各强壮方面

  均屬準確圆满,且無誤導或欺詐因素,及並無遺漏其他事項乃至本節或本通函所載任何陳述有所

  董事認為,筑議授出大凡授權(包罗經擴大之通常授權)、購回授權、建議重選董事及續聘

  核數師乃符合本公司及股東整體之最佳甜头。因而,董事修議全體股東應投票贊成擬於股東週年

  本附錄為將於股東週年大會上提呈授權筑議購回授權之決議案而給予股東之說明函件。

  GEM上市規則准許以聯交所為紧急上市地的公司於聯交所購回其股份,惟須受多少牵制所

  GEM上市規則規定,以聯交所為紧急上市地的公司的扫数股份購回修議,均須事先獲股東

  於股東大會通過平常決議案,以日常授權或就有關某項来往特別订交的体式赞同,而將予購回的

  於最後實際可行日期,已發行合共446,629,268股股份。待通過相關普通決議案答允授出購

  回授權,並按於最後實際可行日期至股東週年大會舉行日期止期間再無發行或購回股份的基準計

  董事决定,股東授出寻常授權以便董事在市場購回股份,符闭本公司及股東最佳长处。視

  乎當時市況及資金调节而定,該項購回或可抬高本公司的資產淨值及╱或其每股剩余,且僅會於

  董事必定有關購回對本公司及股東有利的情況下方會進行。董事当前無意購回任何股份。

  任何購回僅可動用根據本公司之組織原则大綱及公司細則、GEM上市規則以及百慕達適用

  法规及規例可关法作此用途之資金撥付。百慕達规则規定,就股份購回償還之資金金額可自(i)有

  項撥付。購回應付之溢價金額僅可自本公司原可供用作股歇或分配之資金或於本公司購回股份之

  前或之時按百慕達法令規定之格式自股份溢價撥付。本公司不得以現金之外之代價或按聯交所交

  倘行使購回授權會對本公司之營運資金或對董事認為就本公司而言不時乃屬適當之資本負

  股份於最後實際可行日期前十二個月各月及直至最後實際可行日期於聯交所買賣的最高及

  本公司或其任何附屬公司於緊接最後實際可行日期前六個月內概無購回任何股份(不論於聯

  倘在筑議購回期間內任何時間扫数利用購回授權,生怕會對本公司之營運資金或資本負債

  狀況構成强壮不利影響(相較中断二零二零年十二月三十一日止十八個月之經審核賬目所大白之

  狀況)。然而,在對本公司之營運資金须要或資本負債水平有巨大晦气影響之情況下,董事不擬

  愚弄購回授權。於任何情況下購回之股份數目及購回該等股份之價格與其我们们條款,將由董事於有

  董事已向聯交所承諾,彼等將根據GEM上市規則、百慕達適用法规及公司細則(如有關規

  倘由於本公司根據購回授權購回股份,一名重要股東於本公司之投票權之比例權益减少,

  則此項弥补就收購守則而言將被視為一項收購。因而,别名股東或一組平等行動之股東(該詞之

  定義見收購守則)可获得或鞏固本公司之担任權(視乎股權增多之水平),並須根據收購守則規則

  於最後實際可行日期,上述任何股東或任何其我们人士根據收購守則提出強制性收購修議之

  責任或假设購回會導致公眾人士持有之本公司已發行股本低於規定的最低百分比25%,則董事現

  各董事或(就彼等在作出一共合理查詢後所知)彼等各自之任何緊密聯繫人現時無意於購回

  授權於股東週年大會上獲股東许诺後根據購回授權向本公司或其附屬公司卖出任何股份。

  本公司亦未獲任何本公司之核心關連人士知會而今擬向本公司或其附屬公司出卖任何股

  份,或保證於購回授權獲股東於股東週年大會上首肯後,不向本公司贩卖所持有之任何股份。

  各董事或(就彼等在作出统统闭理查詢後所知)彼等各自之任何緊密聯繫人現時無意於購回

  授權於股東週年大會上獲股東准许後根據購回授權向本公司或其附屬公司出售任何股份。

  本公司亦未獲任何本公司之核心關連人士知會今朝擬向本公司或其附屬公司售卖任何股

  份,或保證於購回授權獲股東於股東週年大會上允诺後,不向本公司卖出所持有之任何股份。

  下文載列將於股東週年大會上退任且符合資格的建議董事將於股東週年大會上重選連任的

  王金漢教员(「王金漢老师」),59歲,於二零一九年十一月九日獲委派為執行董事。彼於二

  零二零年十月一日獲录用為董事會主席。王金漢西席畢業於武漢大學並取得哲學碩士學位。彼於

  王金漢教师並無與本公司訂立服務協議。根據公司細則,彼須輪值退任及浸選連任。彼有

  權收取董事袍金每月10,000港元,由董事會與王金漢教练參考現行市況及其經驗、其於本集團的

  於最後實際可行日期,除上文所大白者外,王金漢老师(i)於過往三年並無於證券於香港或

  除上文所显现者外,根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條,並無有關王金漢教授之委派

  王宏濤教练(「王宏濤先生」),41歲,於二零一九年二月二十一日獲录用為執行董事。王宏

  濤教师於湖北大學畢業並赢得工程學士學位。彼於媒體、藝術及文化發展方面擁有超過20年經

  驗。彼分別擔任中視直覺(北京)廣告有限公司及華夏傳世文化發展有限公司之主席。

  王宏濤教员並無與本公司訂立服務協議。根據公司細則,彼須輪值退任及重選連任。彼有

  權收取董事袍金每月10,000港元,由董事會與王宏濤教员參考現行市況及其經驗、其於本集團的

  於最後實際可行日期,除上文所暴露者外,王宏濤先生(i)於過往三年並無於證券於香港或

  除上文所显露者外,根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條,並無有關王宏濤老师之委任

  周文軍老师(「周老师」),49歲,於二零一九年十二月十一日獲委任為執行董事。周西席畢

  業於上海師範大學並获得文學學士學位。彼於中國媒體、藝術及文化發展方面擁有逾

  彼為中國的中資瀾品牌管制(北京)有限公司總裁及上海喏大實業發展有限公司的執行董事。

  周西席並無與本公司訂立服務協議。根據公司細則,彼須輪值退任及重選連任。彼有權收

  取董事袍金每月10,000港元,由董事會與周教授參考現行市況及其經驗、其於本集團的職責及責

  於最後實際可行日期,周西席視為於其佳耦持有之4,320,000股股份(定義見證券及期貨條

  於最後實際可行日期,除上文所流露者外,周老师(i)於過往三年並無於證券於香港或外埠

  除上文所吐露者外,根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條,並無有關周西宾之任用之其

  茲通告麒麟集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年五月七日(后天)上午十時

  會」),藉以考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案:

  省覽並審議本公司及其附屬公司中止二零二零年十二月三十一日止十八個月之經審

  續聘中天運浩勤會計師事務整体限公司為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金;

  在本決議案下文(c)段之規限下及根據香港聯闭贸易统统限公司(「聯交所」)

  GEM證券上市規則(「GEM上市規則」),全数及無條件应许董事於有關期間(定

  額外股份(「股份」),並就此作出或赋予生怕須欺骗上述權力之售股修議、協議

  本決議案(a)段之理睬將授權董事於有關期間內作出或给与须要或恐惧需要於有

  董事根據本決議案(a)段之协议所配發或制定有條件或無條件配發(不論依據購

  本公司根據本決案(a)段协议於有關期間(定義見下文)可購回之股份總數,不得

  超過通過本決議案當日已發行股份總數之10%,而根據本決議案(a)段作出之授

  6. 作為特別事項,考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為深奥決議案:

  「動議待本大會通告(「告示」)所載的第4及5項決議案獲通過後,擴大根據本大會通

  告所載的第4項決議案给予董事欺骗本公司權力配發、發行及以其他们体式處理股份之

  無條件凡是授權,即参与本公司根據本大會公告所載的第5項決議案授出之授權而購

  回股份總數,惟有關擴大數額不得超過於本決議案獲通過當日之已發行股份總數之

  凡有權列入上述大會並於會上投票之本公司股東,均有權委任其我们人士為其代表代其参与及投票。

  持有兩股或以上股份之股東均可委用超過一名代表代其插足股東週年大會及投票。受委代表毋須為

  录用代表之文據必須經委派人或其正式書面授權人士親筆簽署,或如录用人為一間公司,則代表委

  任表格須蓋上公司印鑑,或經由行政人員、正式授權人士或其我们獲授權人士親筆簽署。

  代表录用表格及(倘董事會央浼)簽署表格的授權書或其我们授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授

  權書或授權文件的副本,必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時(即二零二一年五月

  五日(星期三)上午十時正(香港時間))前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,

  任何委用代表之文據於其所示簽立日期起計12個月屆滿後失效,惟續會或股東週年大會原定於該日

  如屬任何股份之聯名持有人,則任何一名該等聯名持有人均可親身或任命代表在股東週年大會上就

  有關股份投票,猶如其為唯一有權投票者,惟倘超過别名該等聯名持有人親身或委任代表参加股東

  週年大會,則排名首位人士(無論親身或请托委用代表)之投票方獲接納,而其他们聯名持有人之投票

  將不獲接納,就此而言,排名先後乃按本公司股東名冊內聯名持有股份之排名秩序而定。

  填妥及交回录用代表文據後,股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票,而在該情況下,

  隨附載有需要資料的說明尺书,讓股東就投票贊成或反對本公布所載第5項普通決議案作出知情決

  本公司將於二零二一年五月四日(今天)至二零二一年五月七日(星期二)(蕴涵首尾兩天)暫停辦理

  股份過戶登記手續。該期間內不會辦理股份過戶手續。釐定本公司股東参加股東週年大會並於會上

  投票的權利的記錄日期將為二零二一年五月七日(明天)。為符关資格到场股東週年大會並於會上

  投票,全体股份過戶文件連同有關股票必須於二零二一年五月三日(星期二)下午四時正前,送交本

  公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司之辦事處(地方為香港皇后大讲東183號闭和中

  建議於股東週年大會上膺選連任為本公司董事之王金漢教授、王宏濤西席及周文軍老师之詳情載於

  根據香港政府對寒暄距離、個人及環境衞生的开导,以及衞生署衞生防護中央所發佈的預防2019

  冠狀病毒病(「COVID-19」)引导,本公司將在股東週年大會上實施預防程序。股東請參閱本公司日

  期為二零二一年三月三十一日之通函第ii頁以分化預防步伐的詳情並注意COVID-19的發展。視乎

  COVID-19的發展情況,本公司或者會作出變動,實施進一步預防步骤,並適時就有關步骤刊發進一

  鑒於COVID-19疫情帶來的持續風險,本公司謹此鼓勵股東透過录用股東週年大會主席作為其代表,

  倘會場因COVID-19而於股東週年大會當日關閉,則股東週年大會須押後至下星期的同一日,在董事

  會決定的時間及地點舉行。本公司將於聯交所及本公司網站登载公佈公告股東續會的日期、時間及

  倘於二零二一年五月七日(星期六)上午七時正懸掛八號或以上熱帶氣旋奉劝信號或超強颱風引起的

  「極端情況」或黑色暴雨劝告信號奏效,則股東週年大會將順延舉行,並就有關股東週年大會另行安

  排的詳情再度發表公佈。股東週年大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋劝告信號或黃色或紅色暴雨奉劝

  信號功效時仍准期舉行。在惡劣天氣下,閣下應自行決定是否加入股東週年大會,如選擇参与股

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